Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.
Читайте также: Камінь, Стибніт
Согласно выводам редакционного расследования, среди американских криптобирж больше всего средств было отмыто через сохраняющую анонимность пользователей площадку ShapeShift AG – почти $9 млн за два года. Хотя криптобиржа зарегистрирована в Швейцарии, фактически она ведет деятельность в Колорадо. Журналисты передали ее представителям список подозрительных адресов и, как утверждает глава ShapeShift по юридическим вопросам Вероника МакГрегор (Veronica McGregor), их заблокировали. При этом ShapeShift со следующего месяца собирается внедрить практику следования политике KYC. Это стратегическое решение принято для уменьшения рисков и в ожидании соответствующих требований регуляторов.
Напомним, что в конце августа представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. При этом анализ данных по 130 криптобиржам говорит о том, что заявленный суточный объем торгов ежедневно завышается на $6 млрд, а отмываемые суммы превышают 67% суточного объема торгов.
