В Китае разоблачали криптопирамиду Da Tang Coin

Полиция города Сиань, расположенного на северо-западе Китая, арестовала основателей криптовалютной финансовой пирамиды, которые, как предполагается, за период с 28 марта этого года обманным путем привлекли 86 млн юаней ($13 млн) у 13 тысяч людей по всей стране под видом инвестиций в криптовалюту Da Tang Coin (DBTC).

Несколько местных жителей, которые стали жертвами злоумышленников, подали жалобу на их действия, и 5 апреля правоохранительные органы начали соответствующее расследование.

Они выяснили, что на подготовку мошеннической акции основному подозреваемому по фамилии Чжен (Zheng) и трем его помощникам понадобилось несколько месяцев. Путешествуя по городам Китая, они проводили встречи с потенциальными криптоинвесторами, предлагая им приобрести токены по цене $0,50 за штуку и зарабатывать по 80 тысяч юаней (около $13 тысяч) в день при начальном вкладе в $480 тысяч. По их словам, после создания подконтрольных сетей и выхода проекта на криптобиржи такую высокую доходность обеспечили бы комиссионные сборы, деловой имидж которого создавали через публикации в СМИ.

Чтобы начинание выглядело как международный блокчейн-стартап, мошенники наняли похожего на иностранца человека по имени Евгений Субботин на пост главы зарегистрированной в Гонконге компании DTC Holding.

Напомним, что недавно в аэропорту Дели арестовали создателя облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin Амита Бхарадваджа (Amit Bhardwaj), которого обвиняют в вовлечении в финансовую пирамиду 8000 инвесторов в Индии, что привело к общим потерям на сумму в $300 млн (2000 рупий).