В ФБР обратили внимание криптоинвесторов на признаки мошеннических ICO

Глава занимающегося расследованиями финансовых преступлений подразделения ФБР Стивен Д’Антуоно (Steven M. D’Antuono) в интервью изданию The Paypers рассказал, что в ведомстве разработали подходы к выявлению мошеннических ICO-проектов и советуют пользователям учитывать их перед тем, как вкладывать средства в криптоактивы.

Так, основными признаками мошенничества в ФБР считают нереалистичные обещания гарантированной доходности проекта и недостоверную информацию об опыте руководителей стартапа. Кроме того, пользователям рекомендуется проверить данные о регистрации (через сервис Broker Check от FINRA) и расположении головного офиса проекта, а также узнать, каким законам и требованиям регулятора удовлетворяет деятельность компании. С проектами, существующим только в Интернете или указывающим в разделе контактов только адреса абонементного почтового ящика или зарегистрированного агента, в ФБР советуют быть особенно осторожными.

Учитывая, что даже успешные криптопроекты подвержены высокой волатильности, инвесторам также рекомендовано не вкладывать в криптоактивы больше, чем они могут позволить себе потерять.

Напомним, в декабре прошлого года исследование The Wall Street Journal показало, что сотни криптовалютных проектов являются неуникальными и обманывают инвесторов, обещая нереальные прибыли. В ходе работы аналитики изучили whitepaper 3291 проектов – полученные результаты показали, что 16% или 513 из них демонстрировали признаки “плагиата, кражи идентичности и обещаний нереальных доходов”.