Две трети ведущих криптобирж подозревают в отмывании денег

Представители исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), ратующей за честность и прозрачность в криптосфере, опубликовали результаты работы, которая показывает, что более 70 из топ-100 криптобирж, отслеживаемых сервисом CoinMarketCap, участвуют в отмывании средств, полученных незаконным путем. При этом анализ данных по 130 криптобиржам говорит о том, что заявленный суточный объем торгов ежедневно завышается на $6 млрд, а отмываемые суммы превышают 67% суточного объема торгов.

Лидерами в этой сфере оказались криптобиржи BCEX, LBank, Bit-Z, ZB и Bibox, которые завышают свои результаты в 22000, 4400, 469, 391 и 85 раз, соответственно. В то же время, по информации BTI, данные Huobi завышены в 12,5 раз, а Upbit – в 11 раз.

Среди криптобирж, которые, по мнению исследователей из BTI, дают корректную отчетность, но могут участвовать в отмывании денег по другой модели, названы в порядке уменьшения объемов торгов Binance, Bitfinex, Coinbase Pro, Bithumb, Kraken, Bittrex, BitFlyer, Gate.io, HitBTC, Poloniex, Gemini, YoBit, Kucoin, CEX.io, Zaif, Indodax, BtcTurk, Cryptopia, BTC Markets, BX Thailand, Waves, Luno, OTCBTC, Bitso, Cobinhood, Tidex, Crypto Bridge, WEX, CoinExchange, Gatehub, Stocks.Exchange, MercadoBitcoin, Coss, Crex24, DDex, BitcoinTrade, Bitbns, LiteBit.eu, Altcointrader, Trade Satoshi, Coinut, Coinrail, Zebpay, Kuna.io, Bilaxy, Kyber Network, C-Cex, Brazliex, Koinim, Coinfalcon, Nanex и Bisq.

Напомним, что весной анонимные авторы опубликовали на Medium серию статей, в которых прямо обвиняют CoinMarketCap в мошенничестве и намеренном предоставлении пользователям недостоверной информации. До того CoinMarketCap обвинили в манипуляции рынком, когда сервис исключил корейские криптобиржи Bithumb, Coinone и Korbit из расчета средневзвешенных цен на ведущие криптовалюты.

Криптобиржа UPbit накануне сообщила, что ее прибыль за первое полугодие составила $100 млн. При этом за то же время Bithumb смогла получить $35 млн прибыли.